證券代碼：600310         證券簡稱：桂東電力         公告編號：臨2017-004

債券代碼：122138         債券簡稱：11桂東01

債券代碼：122145         債券簡稱：11桂東02

債券代碼：135219         債券簡稱：16桂東01

債券代碼：135248         債券簡稱：16桂東02

廣西桂東電力股份有限公司

關(guān)于與河南博元電力共同投資設(shè)立售電公司的公告

重要內(nèi)容提示：

投資標(biāo)的：河南桂東電力有限公司

投資金額：公司擬自籌資金人民幣5,151萬元與河南博元電力科技股份有限公司在河南省鄭州市共同投資設(shè)立售電公司。

本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

一、本次對外投資概述

為抓住國家電力體制改革契機，實現(xiàn)“走出去”的發(fā)展戰(zhàn)略，公司擬自籌資金人民幣5,151萬元與河南博元電力科技股份有限公司（以下簡稱“河南博元電力”）在河南省鄭州市共同投資設(shè)立售電公司“河南桂東電力有限公司”（以下簡稱“新公司”）。新公司注冊資本擬為人民幣1.01億元，其中公司擬出資5,151萬元，占新公司注冊資本的51%；河南博元電力擬出資4,949萬元，占新公司注冊資本的49%。

公司于2017年2月13日以通訊表決方式召開的第六屆董事會第三十七次會議以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于與河南博元電力共同投資設(shè)立售電公司的議案》。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，公司本次出資設(shè)立新公司不需要提交公司股東大會審議。本次對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

二、共同投資方基本情況

河南博元電力科技股份有限公司

法定代表人：孫軍偉

注冊資本：6,307萬

公司住所：鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)翠竹街6號11幢1單元9層901號

經(jīng)營范圍：輸變電工程施工；城市及道路照明工程施工；機電設(shè)備工程施工；房屋建筑工程施工；電力工程施工；自動化工程的安裝調(diào)試；電力設(shè)施安裝、檢修、試驗；電力技術(shù)開發(fā)、咨詢服務(wù)；電力設(shè)備、儀器租賃；機械設(shè)備租賃；房屋租賃；合同能源管理；節(jié)能技術(shù)服務(wù)；風(fēng)能、電能、光能、光伏、充電設(shè)備的技術(shù)研發(fā)、服務(wù)；供電服務(wù)；售電服務(wù)；停車服務(wù)。

河南博元電力于2015年8月7日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)新三板掛牌轉(zhuǎn)讓（證券簡稱：博元電力；證券代碼：833227），其控股股東及實際控制人為自然人孫軍偉。孫軍偉現(xiàn)任河南博元電力公司董事長、法定代表人，持有河南博元電力股份 24,417,600 股，占其總股本的38.72%。

河南博元電力與本公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三、擬設(shè)立新公司基本情況

公司名稱：河南桂東電力有限公司

注冊資本：1.01億元

注冊地：鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)翠竹街76號11幢1單元15層1503號

企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司

經(jīng)營范圍：

（一）投資、規(guī)劃、建設(shè)、經(jīng)營和管理電網(wǎng)相關(guān)配售電業(yè)務(wù)；（二）參與投資、規(guī)劃、建設(shè)和運營相關(guān)的跨區(qū)域輸變電和聯(lián)網(wǎng)工程；（三）從事與電網(wǎng)經(jīng)營和電力供應(yīng)有關(guān)的科學(xué)研究、技術(shù)監(jiān)督、技術(shù)開發(fā)、電力生產(chǎn)調(diào)度信息通信、咨詢服務(wù)、電力教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)；（四）綜合節(jié)能和用電咨詢；從事綜合能源供應(yīng)、用戶節(jié)能及光纖通訊等業(yè)務(wù)；（五）購、售、生產(chǎn)電、熱、冷、汽、水；（六）新能源技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)；（七）投資、規(guī)劃、建設(shè)、運營分布式能源項目；（八）充電樁、智能車庫、停車場、冷熱管網(wǎng)、水管網(wǎng)、供氣管網(wǎng)建設(shè)、運營服務(wù)管理；（九）購、售天然氣及提供相關(guān)服務(wù)。（最終以登記機關(guān)核準(zhǔn)的經(jīng)營范圍為準(zhǔn)）

出資方式：以貨幣現(xiàn)金出資。

資金來源：公司本次出資所需資金 5,151萬元全部由公司自籌解決。

四、投資合作協(xié)議的主要內(nèi)容

甲方：廣西桂東電力股份有限公司

乙方：河南博元電力科技股份有限公司

（一）新公司的注冊資本

新公司注冊資本擬為人民幣壹億零壹佰萬元整（￥101,000,000元），如新公司設(shè)立后須增減注冊資本或增加投資人，由雙方另行協(xié)商議定。

（二）出資金額、出資方式及出資時間

1、出資金額及出資方式

股東未按時繳納或繳足出資的，應(yīng)當(dāng)賠償由此給其他股東造成的損失。

股東享有依法律規(guī)定轉(zhuǎn)讓股權(quán)和優(yōu)先購買其他股東轉(zhuǎn)讓的股權(quán)以及公司新增資本的權(quán)利。

2、繳納出資

新公司名稱預(yù)先核準(zhǔn)后應(yīng)及時開設(shè)公司驗資賬戶，雙方根據(jù)本協(xié)議要求及時履行出資義務(wù)。新公司設(shè)立登記完成后雙方按出資比例各自認(rèn)繳出資，按照《公司法》的要求和公司經(jīng)營狀況以及用款進度，陸續(xù)出資到位。

（三）新公司法人治理結(jié)構(gòu)和議事規(guī)則

1、股東會

股東會為新公司的最高權(quán)力機構(gòu)，由股東按照出資比例行使表決權(quán)。

股東會會議對所議事項作出決議，須經(jīng)代表過半數(shù)以上表決權(quán)的股東通過。但是對公司修改章程、增加或者減少注冊資本以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式作出決議，須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

2、董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理

（1）新公司董事會由5名董事組成，其中，甲方推薦董事3名，乙方推薦董事2名。新公司董事長由甲方推薦的董事人選擔(dān)任，副董事長由乙方推薦的董事人選擔(dān)任，并由董事會選舉產(chǎn)生，新公司董事長兼任新公司財務(wù)負(fù)責(zé)人。

（2）新公司監(jiān)事會由5名監(jiān)事組成，其中，甲方推薦監(jiān)事2名，乙方推薦監(jiān)事1名；設(shè)職工監(jiān)事2名，由乙方推薦，由職工代表大會或職工大會選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會設(shè)主席1名，由監(jiān)事會選舉產(chǎn)生。

（3）新公司設(shè)總經(jīng)理1名，由乙方推薦并經(jīng)董事會聘任產(chǎn)生。

3、法定代表人

新公司法定代表人由新公司董事長擔(dān)任。

（四）新公司不能成立的情形

1、新公司不能成立時，雙方對設(shè)立行為所產(chǎn)生的債務(wù)和費用負(fù)連帶責(zé)任。

2、在新公司設(shè)立過程中，因協(xié)議一方的行為或過錯致使新公司不能成立，并使對方利益受到損害的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

3、如因政策變化或監(jiān)管機構(gòu)在審批過程中股東準(zhǔn)入不符合相關(guān)規(guī)定及其專業(yè)判斷的要求，導(dǎo)致本協(xié)議無法履行、新公司不能成立的，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任。

五、本次對外投資目的以及對公司的影響

公司本次在河南省鄭州市參與設(shè)立售電公司“河南桂東電力有限公司”，是順應(yīng)國家電力體制改革，實施“走出去”戰(zhàn)略、發(fā)展壯大公司電力主業(yè)，培育新的利潤增長點的重要舉措。

六、上網(wǎng)公告附件

桂東電力第六屆董事會第三十七次會議決議。

特此公告。

廣西桂東電力股份有限公司董事會

2017年2月13日